证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-022
振德医疗用品股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第七次会议于 2023 年 7 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023
年 7 月 15 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提交各监事。本次会
议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法
有效。
会议审议议案后形成以下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价
格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》
监事会对公司本次股票期权激励计划的调整事项进行了核查，认
为：公司本次对 2021 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、
期权数量进行调整及注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激
励管理办法》及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》中的相
关规定，审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。监事会同意公司调整 2021 年股票期权激励计划行权价格、
激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于调整
公司 2021 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、期权数量
并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-023）。
二、审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权
期行权条件成就的议案》
监事会经核查认为：根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草
案）》等有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期的
行权条件已经成就。本次符合行权条件的激励对象为 183 名，可行权
数量为 44.4432 万份，激励对象符合可行权的资格条件，其作为本次
可行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。监事会同意符合行权条件的激励对象可在规定的行权期
内采取批量行权的方式行权。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于公司
告编号：2023-024）。特此公告。
振德医疗用品股份有限公司监事会
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