证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-049
吉林奥来德光电材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次
会议于 2023 年 7 月 21 日在长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议的通知于 2023 年 7 月 14 日通过专人送达等方式送达公司全体监事。
会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席赵贺先生主持。本次
会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）
《关于调整公司 2021 年、2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2021 年、2022 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激
励管理办法》、
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、
《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，公司对 2021 年、2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量进
行相应调整。
监事会认为：本次调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限
制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意对相关激励计划的授予价格及数
量进行前述调整。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整公司 2021 年、2022 年
限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》。
（二）
《关于作废处理 2021 年、2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、
《2022
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对 2021 年、2022 年限制性股票激励计划
部分限制性股票进行作废处理。
监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励
计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害
股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整公司 2021 年、2022 年
限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会
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