股票简称:山子股份 股票代码:000981 公告编号:2023-035
山子高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2023 年 7 月 19 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通
知召开第八届董事会第十五次临时会议,会议于 2023 年 7 月 21 日以通讯表
决的方式召开。会议由公司董事长叶骥先生召集,会议应到董事 9 人,实到
董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,经会议认真
审议,一致通过了以下议案:
一、审议通过了《关于延长上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)
经营期限等事项的议案》;
具体议案内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于延长
上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)经营期限等事项的公告》(公
告编号:2023-036)。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
特此公告。
山子高科技股份有限公司
董 事 会
二O二三年七月二十二日