证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2023-021
振德医疗用品股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届董事会
第九次会议于 2023 年 7 月 21 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023
年 7 月 15 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提交各董事。本次会
议由公司董事长鲁建国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价
格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议案》
董事会同意公司 2021 年股票期权激励计划行权价格由 49.80 元/
份调整为 49.05 元/份，激励对象人数由 206 人调整为 183 人，股票
期权数量由 188.7576 万份调整为 100.1652 万份，本次注销 2021 年
股票期权激励计划授予的股票期权合计 88.5924 万份。
公司董事张显涛先生系公司本次激励计划的激励对象，作为关联
董事回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于调整公司
销部分股票期权的公告》
（公告编号：2023-023）。
二、审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权
期行权条件成就的议案》
董事会同意公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条
件已成就，本次股票期权激励计划第二个行权期可行权人数 183 人，
可行权数量 44.4432 万份。
公司董事张显涛先生系公司本次激励计划的激励对象，作为关联
董事回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》上披露的《振德医疗用品股份有限公司关于公司 2021
年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：
特此公告。
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