证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2023-046
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”
）第
六届董事会第二次会议于 2023 年 7 月 11 日以书面、电话、电子邮件等形式发出
通知，并于 2023 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审
议，本次会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不提前赎回“华锋转债”的议案》
公司股票（华锋股份，002806）自 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 21 日连
续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（9.13 元/股）的 130%，即 11.87
元/股，已经触发《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》中有条件赎回条款。
基于当前市场情况及公司实际综合考虑，公司决定不行使提前赎回“华锋转
债”的权利，不提前赎回“华锋转债”。同时根据中国证券监督管理委员会《可
转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自 2023 年 7 月 22 日起至
提前赎回权利。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东
华锋新能源科技股份有限公司关于不提前赎回“华锋转债”的公告》
（公告编号：
（二）审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司佛山分行融资的议案》
为满足公司业务发展需要，董事会同意公司向招商银行股份有限公司佛山
分行融资不超过人民币 5,000 万元，有效期三年，具体业务品种等以银行最终
审批为准。并同意授权公司法定代表人负责为上述融资所需手续签订有关合同
和必要的法律文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十二日
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