证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-040
深圳美丽生态股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议
通知于 2023 年 7 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 7 月 21 日上午
以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，
会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过
了以下议案：
一、《关于控股子公司减少注册资本的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的
《关于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2023-041）。
二、《关于公司内部组织架构调整的议案》
为适应当前公司经营战略发展需要，进一步优化管理流程，完善公司治理结
构，提升运营效率和管理水平，公司拟对内部组织架构进行调整：拟定战略发展
中心与运营管理中心合并为战略运营中心，财务管理中心与资金运营中心合并为
财务资金中心。调整后，公司组织架构变更为四大中心：综合管理中心、战略运
营中心、财务资金中心和审计监察中心，其它结构不变。调整后的组织架构见下
图：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事庞博先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的
《关于注销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。
四、《关于注销分公司的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的
《关于注销分公司的公告》（公告编号：2023-043）。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
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