证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2023-047
兆易创新科技集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“兆易创新”）第四
届董事会第十一次会议通知和材料于 2023 年 7 月 14 日以电子邮件形式发出，会
议于 2023 年 7 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事
长朱一明先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司全体监事和
全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案
鉴于《2023年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中合计四
名激励对象因个人原因已或即将离职，根据《激励计划》相关规定已不满足激励
对象资格，因此，董事会根据股东大会的授权对激励计划激励对象人数及授予数
量进行调整。调整后，公司本次拟授予激励对象由1018人调整为1014人，拟授予
的股票期权数量由1,081.34万股调整为1,079.92万股。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见。
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于调整2023年股票期权
激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-049）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于向激励对象授予股票期权的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司2023年7月20日召
开的2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年股票期权激励计
划规定的授予条件已经成就，同意确定2023年7月21日为授予日，并同意向符合
授予条件的1014名激励对象授予1,079.92万股股票期权。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，律师出具了法律意见。
该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于向激励对象授予股票
期权的公告》（公告编号：2023-050）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司董事会
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