证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-048
吉林奥来德光电材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十一次会议于 2023 年 7 月 21 日在长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2023 年 7 月 14 日以专人送达等方式送
达全体董事。公司应参加董事共计 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长轩景
泉先生主持，本次会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）
《关于调整公司 2021 年、2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司 2021 年、2022 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司
股权激励管理办法》、
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、
《2022 年限制性股
票激励计划（草案）》等相关规定，公司对 2021 年、2022 年限制性股票激励计划
授予价格和授予数量进行相应调整。
独立董事对该议案已发表明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整公司 2021 年、
（二）《关于作废处理 2021 年、2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对 2021 年、2022 年限制
性股票激励计划部分限制性股票进行作废处理。
独立董事对该议案已发表明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整公司 2021 年、
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
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