证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-023 号
天士力医药集团股份有限公司
关于员工持股计划展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 20 次会
议通知于 2023 年 7 月 14 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、
邮寄等方式发出，会议于 2023 年 7 月 21 日以传签方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。本次董事会分别审议了《关于第一期员工持股计划存续期展
期的议案》和《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，表决情况均为：
有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。现将相关情况公告如
下：
一、公司员工持股计划基本情况
工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。截止到 2017 年 6 月 8 日，公司“国
信证券天士力 2017 年第 1 期员工持股定向资产管理计划”通过二级市场集中竞
价交易方式共计买入天士力股票 506,800 股，占公司当时总股本的比例为
股票的购买，锁定期自 2017 年 6 月 8 日起 12 个月。
（详见公司分别于 2017 年 4
月 26 日和 2017 年 6 月 10 日披露的《2016 年年度股东大会决议公告》和《2017
年员工持股计划购买完成的公告》）。
公司第一期员工持股计划根据《天士力医药集团股份有限公司第一期员工持
股计划》，授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定。公司召开了
第一期员工持股计划第二次至第十次持有人会议、第七届董事会第 8 次会议、第
七届董事会第 9 次会议、第七届董事会第 11 次会议、第七届董事会第 13 次会
议、第七届董事会第 17 次会议、第七届董事会第 21 次会议、第八届董事会第 3
次会议、第八届董事会第 9 次会议、第八届董事会第 13 次会议，审议通过了《关
于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存
续期延长至 2023 年 7 月 24 日。截至目前，公司第一期员工持股计划尚未出售股
票。
二期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。截至 2018 年 8 月 23 日，“国
信证券天士力第二期员工持股定向资产管理计划”通过二级市场集中竞价交易方
式共计买入天士力股票 1,831,633 股，占公司当时总股本的比例为 0.1211%，成
交均价约为 22.3362 元/股。至此，第二期员工持股计划已完成公司标的股票的购
买，锁定期自 2018 年 8 月 22 日起 12 个月。
（详见公司分别于 2018 年 5 月 19 日
和 2018 年 8 月 24 日披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》和《第二
期员工持股计划进展暨完成股票购买的公告》）。
公司第二期员工持股计划根据《天士力医药集团股份有限公司第二期员工持
股计划》，授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定。公司召开了
第二期员工持股计划第二次至第六次持有人会议、第七届董事会第 14 次会议、
第七届董事会第 21 次会议、第八届董事会第 3 次会议、第八届董事会第 9 次会
议、第八届董事会第 13 次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期
展期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长至 2023 年 7 月 24 日。
截至目前，公司第二期员工持股计划尚未出售股票。
二、公司员工持股计划存续期展期的情况
根据《天士力医药集团股份有限公司第一期员工持股计划》，公司第一期员
工持股计划授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定。鉴于公司第
一期员工持股计划到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的
判断，同意公司第一期员工持股计划第十一次持有人会议审议并通过的《关于第
一期员工持股计划存续期展期的议案》，本计划存续期继续延长至 2024 年 7 月
根据《天士力医药集团股份有限公司第二期员工持股计划》，公司第二期员
工持股计划授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定。鉴于公司第
二期员工持股计划到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的
判断，同意公司第二期员工持股计划第七次持有人会议审议并通过的《关于第二
期员工持股计划存续期展期的议案》，本计划存续期继续延长至 2024 年 7 月 24
日。
三、独立董事意见
公司两期员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》、
《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披
露工作指引》及公司两次员工持股计划相关规定的要求，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意
公司将第一、二期员工持股计划存续期延长至 2024 年 7 月 24 日。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
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