证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-016
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十二次（临时）会议于 2023 年 7 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，
实际出席并参加表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认
真审议，一致形成如下决议：
一、 审议通过《关于增补王海峰先生为第九届董事会董事的议案》
经公司股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意增补王海峰先生为第
九届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
公司董事会定于 2023 年 8 月 7 日下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年第一
次临时股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见 2023
年 7 月 22 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
附：董事候选人简历
王海峰，男，1981 年 8 月出生，中共党员，在职研究生学历，工商管理硕士，
高级经济师。曾任上海蒂尔远洋渔业有限公司毛塔项目代表处翻译、党总支委员、
副代表、代表，上海蒂尔远洋渔业有限公司摩洛哥项目代表处党总支书记、代表，
上海蒂尔远洋渔业有限公司副总经理、西非项目总代表，上海水产集团有限公司
企业管理部经理，上海水产集团龙门食品有限公司党总支书记、董事长。现任上
海水产集团有限公司党委委员、副总裁。
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