证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2023-026
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于2023年7月21日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中蒋伟、李成艾以通讯方式出席会议。公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举钱高法先生为公司第五届董事会
董事长、钱国耀先生为公司第五届董事会副董事长。任期与第五届董事会任期一致。
该议案分项表决，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》
选举钱高法先生、钱国耀先生、吴伟明先生为公司战略委员会委员，其中钱高法先
生为主任委员；
选举李成艾女士、周凯先生、钱高法先生为公司审计委员会委员，其中李成艾女士
为主任委员；
选举吴伟明先生、李成艾女士、钱国年先生为公司薪酬与考核委员会委员，其中吴
伟明先生为主任委员；
选举周凯先生、李成艾女士、朱志荣先生为公司提名委员会委员，其中周凯先生为
主任委员；
上述各专业委员会委员任期与第五届董事会任期一致。
该议案分项表决，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
经公司提名委员会审核，公司董事会聘任钱国年先生为公司总经理、聘任彭丽娜女
士为公司董事会秘书。任期与第五届董事会任期一致。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
该议案分项表决，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》
经总经理提名，并经公司提名委员会审核，决定聘任周宏先生为公司副总经理、聘
任朱志荣先生为公司财务总监、聘任钱国耀先生为公司总工程师。任期与第五届董事会
任期一致。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
该议案分项表决，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零二三年七月二十二日
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