证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-036
西安西测测试技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 7 月 17 日以邮件、电话方式送达公司
全体监事，会议于 2023 年 7 月 20 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席梁瑜峰召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利
益的情形。本次调整在公司 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程
序合法、合规。
因此，监事会一致同意公司对本次激励计划激励对象名单、授予权益数量和
授予价格进行调整。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审核，监事会认为：
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格。
（2）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励
对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（3）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本激励
计划的首次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司 2023 年限
制性股票激励计划设定的首次授予条件已经成就。
综上，监事会一致同意公司本激励计划的首次授予日为 2023 年 7 月 20 日，
以 19.33 元/股的价格向 117 名激励对象授予 209.60 万股第二类限制性股票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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