证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-035
西安西测测试技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 7 月 17 日以邮件、电话等方式送达公
司全体董事，会议于 2023 年 7 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事杨皎鹤、马秉晨以通讯方式出席。
本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长李泽新先生召集并
主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的
激励对象中有 1 名因离职不再符合激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时
股东大会的授权，董事会决定对本次激励计划激励对象名单和授予权益数量进行
调整。
鉴于公司 2022 年度权益分派方案已于 2023 年 7 月 13 日实施完毕，根据《管
理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大
会的授权，董事会对本次激励计划的授予价格进行调整。
综上，公司本次激励计划首次授予激励对象由 118 名调整为 117 名；首次授
予限制性股票数量由 209.80 万股调整为 209.60 万股，预留授予限制性股票数量
不变；授予价格由 19.48 元/股调整为 19.33 元/股。
除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东
大会审议通过的激励计划相关内容一致。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 5 票（关联董事
李泽新、谢朝阳、乔宏元、黄婧、李泽生回避表决）。
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，
同意公司本激励计划的首次授予日为 2023 年 7 月 20 日，以 19.33 元/股的价格向
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 5 票（关联董事
李泽新、谢朝阳、乔宏元、黄婧、李泽生回避表决）。
三、备查文件
特此公告。
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