证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2023-082
债券代码：123096 债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2023 年 7 月 20 日（星期四）下午 2:30。
网络投票时间：2023 年 7 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司联席董事长朱以明先生（代行董事会秘书职责）
鉴于公司董事长章笠中先生因工作原因不能现场出席本次股东大会，根据
《公司章程》相关规定，本次股东大会由公司联席董事长朱以明先生主持。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 65 人，代表有表决权股份
份后的总股本 830,303,801 股，下同）的 15.9282％。其中：通过现场投票的股
东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 115,518,815 股，占上市公司有表决
权股份总数的 13.9128％。通过网络投票的股东及股东代理人共 61 人，代表有
表决权股份 16,734,039 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.0154％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（系指除公司董事、监事和高
级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同）共
计 61 人，代表有表决权股份 16,734,039 股，占上市公司有表决权股份总数的
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席/列席了本次股东大会。
三、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，
具体表决情况如下：
案》
表决结果：同意 123,032,914 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 93.0286％；反对 4,399,940 股，占出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.3269％；弃权 4,820,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 3.6445％。
其中：中小股东表决结果：同意 7,514,099 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有表决权股份总数的 44.9031％；反对 4,399,940 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有表决权股份总数的 26.2934％；弃权 4,820,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总
数的 28.8035％。
持有“思创转债”的股东回避表决。本议案为特别决议事项，已经出席本次
股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。
四、律师见证情况
北京德恒（杭州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意
见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格及会议表决程序均符合《公司法》、
《股东大会规则》、
《网络投票细则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法
有效。
五、备查文件
特此公告。
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