证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—51
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）第十一届监事
会二〇二三年度第三次会议通知于 2023 年 7 月 14 日以书面方式发出，并于 2023
年 7 月 20 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由
监事会主席王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过以下事项：
审议通过《关于回购并注销部分限制性股票的议案》。
投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，
鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期因公司层面业绩考核未
达标以及 3 位原激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资格，同意公司对
上述共计 90 名激励对象已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票共计 354.60
万股进行回购注销。
根据《厦门信达股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期因公司层
面业绩考核未达标以及 11 位原激励对象因个人原因离职已不再具备激励对象资
格，同意公司对上述共计 253 名激励对象已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股
票共计 1,085.40 万股进行回购注销。
此项议案监事会发表的核查意见、律师事务所出具的 法律意见书刊载于
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于回购并注销部分限制性
股票的公告》，刊载于 2023 年 7 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇二三年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
性股票激励计划部分限制性股票之法律意见书；
股票激励计划回购并注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书。
特此公告。
厦门信达股份有限公司监事会
二〇二三年七月二十一日
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