证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-041
湖南松井新材料股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年8月8日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 8 月 8 日 14 点 30 分
召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行政楼四楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 8 日
至 2023 年 8 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票
股东
序号 议案名称 类型
A 股股
东
非累积投票议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报
告的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的议案
关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办
理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会
议审议通过，具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定披露媒体披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688157 松井股份 2023/8/2
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2023 年 8 月 3 日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）。
（二）登记地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号湖南松井新材料股份
有限公司证券事务部。
（三）登记方式：
拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登
记：
的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企
业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东
委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权
委托书格式详见附件 1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记手续。
办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托
书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件
办理登记。
法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。
行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电
话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，
信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿等费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系地址：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号；
邮政编码：410600；
联系电话：0731-87191777-8088；
联系人：司新宇。
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
湖南松井新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司符合向不特定对象发行可转
换公司债券条件的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券预案的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案论证分析报告的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债
案
关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债
体承诺的议案
关于公司可转换公司债券持有人会议
规则的议案
关于未来三年（2023-2025 年）股东分
红回报规划的议案
关于提请公司股东大会授权董事会或
董事会授权人士全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券具体事宜
的议案
关于变更公司注册资本、经营范围、
记的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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