证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-015
南京晶升装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市经济技术开发区红枫科技园 B4 栋
西侧，公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 22
普通股股东所持有表决权数量 84,629,519
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.1634
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长李辉先生主持，会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》
《南京晶升装备股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》及《上市公
司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
式参加本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 84,629,519 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 84,629,519 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 84,621,019 99.9899 8,500 0.0101 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 84,621,019 99.9899 8,500 0.0101 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 84,621,019 99.9899 8,500 0.0101 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于使用部
分超募资金
动资金的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：白雪、宗溢男、刘慧
本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《南京晶升装备股份
有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
南京晶升装备股份有限公司董事会
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