证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2023026
四川九洲电器股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会。
的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
现场会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 8
月 8 日 9:15 至 2023 年 8 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
结合的方式召开。
（1）截止 2023 年 7 月 28 日股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
公司将于 2023 年 8 月 2 日刊登股东大会网络投票的提示性公告。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会议案编码表
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票
提案 1、2、3 为等额选举
议案
等额选举
应选人数（4）人
等额选举
应选人数（3）人
等额选举
应选人数（2）人
（二）披露情况
上述议案的具体内容及董事会董事候选人、监事会监事候选人简
历详见 2023 年 7 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关
公告《公司第十二届董事会 2023 年度第三次会议决议公告》（公告
编号：2023024）、《公司第十一届监事会 2023 年度第二次会议决议
公告》（公告编号：2023025）。
（三）特别注意事项
事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
无异议，股东大会方可进行表决。
投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真
方式登记。
盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身
份证和授权委托书。
联系人：吴正 董宾
联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
邮编：621000
到场。与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○二三年七月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）：股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举股东代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）：股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电
器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
委托人（签名/签章）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
被委托人（签名）：
委托日期： 年 月 日
委托事项：
议案 议案名称 备注（该列打勾的 表决票数
编码 栏目可以投票）
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票议案
说明：
票数（每个议案组的表决票总数=代表的有表决权的股份数*应选人
数）。
束。
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