证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-056
宣城市华菱精工科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议通知于 2023 年 7 月 16 日、7 月 19 日以电子邮件和口头等方式送达全体董
事，会议于 2023 年 7 月 20 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议为紧急临
时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长罗旭先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
理制度>的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
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表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》
（公告编号：2023-057）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司调整2023年度向银行申请综合授信额度的
公告》（公告编号：2023-058）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
特此公告。
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