证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2023-049
浙江唐德影视股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次
会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 7 月 18 日以电子邮
件方式送达各位董事、监事。本次会议表决截止时间为 2023 年 7 月 20 日 19 时。
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 名。会议的召开符合法律、行政法规、
部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于回购注销 2019 年第一期限制性股票激励计划限制性股
票的议案》
鉴于公司 2021 年度业绩未达到 2019 年第一期激励计划规定的第三个解除限
售期解除限售的相关条件，根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，公司决定对 2019 年第一期限制性股票激励计划涉及的 31 名激励对象所持
有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 4,145,200 股进行回购注销，回购价格
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于回购注销 2019 年第一期限
制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2023-046）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
董事古元峰先生为 2019 年第一期激励计划的激励对象，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过，关联股东应回避表决。
二、审议通过《关于回购注销 2019 年第二期限制性股票激励计划限制性股
票的议案》
鉴于公司 2021 年度、2022 年度业绩未达到 2019 年第二期激励计划规定的
第二个、第三个解除限售期解除限售的相关条件，根据《2019 年第二期限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对 2019 年第二期限制性股票激励计划
涉及的 6 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 4,859,400 股
进行回购注销，回购价格 3.48 元/股，应支付回购款 16,910,712.00 元。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证
券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于回购注销 2019 年第二期限
制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
董事古元峰先生、景旭峰先生为 2019 年第二期激励计划涉及的激励对象，
回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过，关联股东应回避表决。
三、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等
中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2023 年第四次
临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）
。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
董事会
二零二三年七月二十一日
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