证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2023-035
日照港股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
份总数的比例（%） 50.0126
本次会议由牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》
及相关法律、法规的规定。
（1）公司现任董事 11 人，出席 11 人；
（2）公司现任监事 7 人，出席 7 人；
（3）公司副总经理、董事会秘书韦学勤出席了本次会议，其他非董事高管 3
人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 197,884,786 99.9441 81,700 0.0413 29,000 0.0146
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是 否 当
有效表决权的比例 选
（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否 当
表决权的比例（%） 选
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是 否 当
有效表决权的比例 选
（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司重新签署《金
融服务协议》暨调
整 2023 年日常关
联 交易 额度的 议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：法东、刘沣鲁
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的
股东大会决议是合法有效的。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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