证券代码：600225 证券简称：卓朗科技 公告编号：2023-064
天津卓朗信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 7 月 20 日
（二）股东大会召开的地点：天津市红桥区湘潭道 1 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王志刚先生主持。会议符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关
规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,892,408,334 99.9080 1,742,400 0.0920 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,892,408,334 99.9080 1,742,400 0.0920 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,892,408,334 99.9080 1,742,400 0.0920 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,892,408,334 99.9080 1,742,400 0.0920 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,892,408,334 99.9080 1,742,400 0.0920 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,892,408,334 99.9080 1,742,400 0.0920 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,892,408,334 99.9080 1,742,400 0.0920 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,892,408,334 99.9080 1,742,400 0.0920 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,892,408,334 99.9080 1,742,400 0.0920 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,892,408,334 99.9080 1,742,400 0.0920 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,892,408,334 99.9080 1,742,400 0.0920 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,892,408,334 99.9080 1,742,400 0.0920 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,892,408,334 99.9080 1,742,400 0.0920 0 0.0000
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,892,408,334 99.9080 1,742,400 0.0920 0 0.0000
回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,892,408,334 99.9080 1,742,400 0.0920 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,892,408,334 99.9080 1,742,400 0.0920 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,892,408,334 99.9080 1,742,400 0.0920 0 0.0000
特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,892,408,334 99.9080 1,742,400 0.0920 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,889,329,034 99.7454 4,821,700 0.2546 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合向
票条件的议案
向特定对象发行
值
发行方式及发行
时间
发行对象及认购
方式
定价基准日、发
则
募集资金金额及
用途
本次向特定对象
发行前公司滚存
未分配利润的安
排
本次向特定对象
发行决议有效期
关 于 公 司 2023
年度向特定对象
发行股票预案的
议案
关 于 公 司 2023
年度向特定对象
证分析报告的议
案
关 于 公 司 2023
年度向特定对象
金使用可行性分
析报告的议案
关 于 公 司 2023
年度向特定对象
发行股票摊薄即
期回报及填补回
报措施和相关主
体承诺的议案
关于公司无需编
制前次募集资金
使用情况报告的
议案
关于公司未来三
年 （ 2023 年
-2025 年）股东
回报规划的议案
关于提请股东大
会授权董事会及
其授权人士全权
办理本次向特定
对象发行股票相
关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、
议案 8、议案 9 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
三、律师见证情况
律师：王丹丹、王家龙
公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次
股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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