证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2023-025
华新水泥股份有限公司
别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号
华新大厦 B 座 2 楼贵宾厅。
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
出席 2023 年第三次临时股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 24
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 860,160,476
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 457,785,627
份总数的比例（%） 62.9106
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.0587
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
出席 2023 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
出席 2023 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所
采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程
序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 2023 年第三次临时股东大会
非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 860,158,976 99.9998 1,500 0.0002 0 0
H股 456,446,136 99.7074 828,954 0.1811 312,853 0.0683
普通股合计： 1,316,605,112 99.8983 830,454 0.0630 312,853 0.0237
购注销公司 2020-2022 年核心员工持股计划部分股票暨减资相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 860,158,976 99.9998 1,500 0.0002 0 0
H股 457,122,073 99.8551 345,220 0.0754 318,334 0.0695
普通股合计： 1,317,281,049 99.9495 346,720 0.0263 318,334 0.0242
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 859,988,976 99.9801 171,500 0.0199 0 0
H股 457,124,013 99.8555 343,280 0.0750 318,334 0.0695
普通股合计： 1,317,112,989 99.9368 514,780 0.0391 318,334 0.0242
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 859,988,976 99.9801 171,500 0.0199 0 0
H股 456,926,533 99.8123 343,280 0.0750 318,074 0.0695
普通股合计： 1,316,915,509 99.9218 514,780 0.0391 318,074 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 859,857,107 99.9647 303,369 0.0353 0 0
H股 451,760,373 98.6838 5,706,920 1.2466 318,334 0.0695
普通股合计： 1,311,617,480 99.5198 6,010,289 0.4560 318,334 0.0242
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 859,857,107 99.9647 303,369 0.0353 0 0
H股 451,760,373 98.6838 5,706,920 1.2466 318,334 0.0695
普通股合计： 1,311,617,480 99.5198 6,010,289 0.4560 318,334 0.0242
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 859,833,007 99.9619 327,469 0.0381 0 0
H股 451,760,373 98.6838 5,706,920 1.2466 318,334 0.0695
普通股合计： 1,311,593,380 99.5180 6,034,389 0.4579 318,334 0.0242
(二) 2023 年第一次 A 股类别股大会
非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 860,158,976 99.9998 1,500 0.0002 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 859,988,976 99.9801 171,500 0.0199 0 0
(三) 2023 年第一次 H 股类别股大会
非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 456,446,136 99.7505 852,673 0.1863 31,614 0.0069
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 456,928,529 99.8559 343,280 0.0750 31,614 0.0069
(四) 关于议案表决的有关情况说明
在 2023 年第三次临时股东大会上，李叶青先生对议案 3、议案 5、议案 6
和议案 7 回避了表决。其他属于员工持股计划参加对象的股东对议案 5、议案 6
和议案 7 回避了表决。
股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会中所有议案均为特别决议事项，该
等议案已经出席该等股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3
以上通过。
三、 律师见证情况
律师：韩菁、梅梦元
通过现场见证，本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年
第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的召集和召开程序
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次
股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。
特此公告。
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