证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-028
咸亨国际科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会
议于 2023 年 7 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 7 月 20 日在杭
州市上城区江城路 889 号 E10 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监
事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席张丽萍女士主持，高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，会议决议合法、有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决
议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股
票授予价格的议案》
鉴于公司已实施完毕 2022 年年度权益分派，根据公司 2022 年第二次临时股
东大会的授权，董事会按照公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简
称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定对预留部分限制性股票授予价
格做出相应调整，将授予价格由 7.02 元/股调整为 6.67 元/股。
监事会认为：公司对本激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划》
的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不
会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司对本激励计划预留部分限制
性股票授予价格的调整。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的公司《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的公告》
（公告编
号：2023-029）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》
监事会认为：董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》
有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的
情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管
理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励
计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
因此，监事会认为，本激励计划的预留授予日、激励对象均符合《管理办法》
和公司《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同
意以 2023 年 7 月 20 日为预留授予日，以 6.67 元/股向符合条件的 26 名激励对象
授予 137.00 万股限制性股票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》
（公告编
号：2023-030）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司监事会
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