秦安股份: 秦安股份第四届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603758     证券简称：秦安股份       公告编号：2023-042
              重庆秦安机电股份有限公司
       第四届监事会第二十五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、 监事会会议召开情况
  重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次
会议于 2023 年 7 月 20 日以通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已于
事人数 3 人，会议由公司监事会主席刘加基召集并主持。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。
  二、监事会会议审议情况
  经全体与会监事审议，通过如下决议：
  （一）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》
  经审核，监事会认为：修订本员工持股计划的持有人拟分配情况、股票购买
价格等符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易
所自律监管指引第 1 号——规范运作》及本员工持股计划的相关规定，符合公司
和本员工持股计划的实际情况。本次修订程序合法、有效，不存在损害公司及全
体股东利益的情况。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》《秦安股份 2023
年员工持股计划（草案修订稿）摘要》《秦安股份关于 2023 年员工持股计划（草
案）及相关文件修订说明公告》（公告编号：2023-043）。
  监事张茂良、靖爽为本员工持股计划参与对象，为关联监事，对该议案进行
了回避表决。
  表决结果：   1   票同意，   0   票反对，   0   票弃权
  非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，
因此本议案将直接提交股东大会审议。
  （二）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的
议案》
  经审核，监事会认为：修订《2023 年员工持股计划管理办法》有利于保证
《2023 年员工持股计划（草案修订稿）》的顺利实施，符有关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《秦安股份 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》《秦安股份关
于 2023 年员工持股计划（草案）及相关文件修订说明公告》
                             （公告编号：2023-043）。
  监事张茂良、靖爽为本员工持股计划参与对象，为关联监事，对该议案进行
了回避表决。
  表决结果：   1   票同意，   0   票反对，   0   票弃权
  非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，
因此本议案将直接提交股东大会审议。
  特此公告。
                              重庆秦安机电股份有限公司监事会