证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2023-042
重庆秦安机电股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次
会议于 2023 年 7 月 20 日以通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已于
事人数 3 人,会议由公司监事会主席刘加基召集并主持。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议,通过如下决议:
(一)审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划(草案修订稿)>及其摘
要的议案》
经审核,监事会认为:修订本员工持股计划的持有人拟分配情况、股票购买
价格等符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易
所自律监管指引第 1 号——规范运作》及本员工持股计划的相关规定,符合公司
和本员工持股计划的实际情况。本次修订程序合法、有效,不存在损害公司及全
体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《秦安股份 2023 年员工持股计划(草案修订稿)》《秦安股份 2023
年员工持股计划(草案修订稿)摘要》《秦安股份关于 2023 年员工持股计划(草
案)及相关文件修订说明公告》(公告编号:2023-043)。
监事张茂良、靖爽为本员工持股计划参与对象,为关联监事,对该议案进行
了回避表决。
表决结果: 1 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成有效决议,
因此本议案将直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法(修订稿)>的
议案》
经审核,监事会认为:修订《2023 年员工持股计划管理办法》有利于保证
《2023 年员工持股计划(草案修订稿)》的顺利实施,符有关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体披露的《秦安股份 2023 年员工持股计划管理办法(修订稿)》《秦安股份关
于 2023 年员工持股计划(草案)及相关文件修订说明公告》
(公告编号:2023-043)。
监事张茂良、靖爽为本员工持股计划参与对象,为关联监事,对该议案进行
了回避表决。
表决结果: 1 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成有效决议,
因此本议案将直接提交股东大会审议。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司监事会