证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2023-039
浙江真爱美家股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2023 年 7 月 20 日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，本次会议
由于是换届选举后的第一次会议，会议通知按照《公司章程》的规定免于时效限
制，并在会上向参会人员做了说明。本次会议由公司过半董事共同推举的董事郑
期中主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司全体监
事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公
告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公
告》。
三、备查文件
特此公告。
浙江真爱美家股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
