证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2023-048
金华春光橡塑科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议通知和会议材料于 2023 年 7 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议
于 2023 年 7 月 20 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议
的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长陈正明先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购控股子公司苏州尚腾科技制造有限公司 45%股权暨
关联交易更新财务数据的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于收购控股子
公司苏州尚腾科技制造有限公司剩余 45%股权暨关联交易更新财务数据的公告》
（公
告编号：2023-050）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预测的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于增加公司
表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对,关联董事陈正明、张春霞、陈凯回
避表决。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于提请召开公
司 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-052）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
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