证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-041
重庆秦安机电股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次
会议于 2023 年 7 月 20 日以通讯的方式召开。本次董事会会议通知及议案已于
事人数 8 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》
根据公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）持有人的认
购意愿、公司权益分派等实际情况，公司拟对本员工持股计划持有人拟分配情况、
股票购买价格、会计处理等相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2023 年员工
持股计划（草案修订稿）》
《秦安股份 2023 年员工持股计划（草案修订稿）摘要》
《秦安股份关于 2023 年员工持股计划（草案）及相关文件修订说明公告》
（公告
编号：2023-043）。
拟作为本次员工持股计划参与对象的董事余洋先生、董事刘宏庆先生已对本
议案回避表决。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议
案》
根据本员工持股计划的修订，相应修订 2023 年员工持股计划管理办法中的
相关内容。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的《秦安股份 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》《秦安股
份关于 2023 年员工持股计划（草案）及相关文件修订说明公告》（公告编号：
拟作为本次员工持股计划参与对象的董事余洋先生、董事刘宏庆先生已对本
议案回避表决。
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
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