股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2023-046 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于 2023 年 7 月 14 日向全体
董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2023 年 7 月 20
日以现场结合视频会议方式召开第八届董事会第五十五次
会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，张龙董事委托
李光董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符
合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡
瑞雄先生主持，会议形成以下决议：
一、《关于通过公司注销回购股份暨减少注册资本的决
议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）
经表决，全体董事一致同意公司按照《公司法》《证券
法》
《上海证券交易所自律监管指引第 7 号—回购股份》等
法律法规、规范性文件的规定，依法注销存放于回购专户中
的 36,620,288 股公司股份并减少注册资本。
提请股东大会授权公司董事会按照相关规定向上海证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申
请办理回购股份注销手续、通知债权人等相关手续，并在回
购股份注销完成后及时办理工商变更登记手续和对公司《章
程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等条款进行
相应修改。
《广州发展集团股份有限公司关于注销公司回购股份
并减少注册资本的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2023年上
半年安健环工作情况报告>的决议》（应到会董事7名，实际
参与表决董事7名，7票通过）
经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有
限公司2023年上半年安健环工作情况报告》。
三、
《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的决议》
（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）
《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
特此公告。
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