证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2023-065
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《浙江大洋生物科技集团股
份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2023 年 7 月 20 日下午 2:00
（2）网络投票时间：2023 年 7 月 20 日（星期四）其中：通过深圳证券交
易 所交 易系 统进 行网 络投 票的 具体 时间 为 2023 年 7 月 20 日（ 星期 四 ）
具体时间为 2023 年 7 月 20 日（星期四）上午 9:15 至 2023 年 7 月 20 日（星期
四）下午 3:00 期间的任意时间。
州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。
件和公司章程的规定。
通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 17,837,570 股，占上市公司总
股份的 29.7293%。其中：
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 32 人，代表有表决权股份总
数为 17,831,770 股，占公司股份总数的 29.7196%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人，代表有
表决权股份总数为 5,800 股，占公司股份总数的 0.0097%。
（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共 28 人，代表有表决权股份
总数 4,550,567 股，占公司股份总数的 7.5843%。
律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于补选董事的议案》
委员会资格审查通过，选举王国平先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 4,549,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9736％；反对 1,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
中国证监会《上市公司章程指引》及其他法律法规的规定，并结合公司实际发展
需求，拟对现行《公司章程》中的有关条款进行相应修订，并提请股东大会授权
公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：李青、张子夜
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决
议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于浙江
大洋生物科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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