证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2023 临-032
广东松发陶瓷股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
会议通知已于 2023 年 7 月 17 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事及列席
人员，并于 2023 年 7 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长卢堃先生
主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案》
为支持公司运营发展，控股股东恒力集团有限公司拟通过委托吴江市苏南农
村小额贷款股份有限公司向公司提供贷款人民币 2,950 万元，指定借款期限为 1
年，指定借款年利率为 3.55%。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的公告》
（2023 临
-031）。
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；关联董事卢堃回避表决。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
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