股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-053
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届二十四
次董事会会议通知已于2023年7月20日以电子邮件和传真方式送达公司全体董
事。本次会议于2023年7月20日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事8
名，实际参与审议表决的董事8名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《不提前赎回“北方转债”》的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
自 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 7 月 20 日，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价不低于“北方转债”当期转股价格的 130%（含 130%）。根据相关法律法规
和《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，已触发
“北方转债”的赎回条款。董事会决定公司不行使本次提前赎回“北方转债”的
权利，并自本次决议公告之日起 3 个月内（即 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 10 月
回权利。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不赎回“北方转债”的公告》。
备查文件
（1）八届二十四次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十一日
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