证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-063
广州珠江发展集团股份有限公司
第十一届董事会 2023 年第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2023
年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2023 年 7 月 14 日发出会议通知和
会议材料，并于 2023 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，
实际参加会议董事 9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经过半数董事推荐，会议由卢志瑜董事主持，形成了如下决议：
一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举卢志瑜先生为公司第十一届董事会董事长，任职期限自本次董事会
审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举李超佐先生为公司第十一届董事会副董事长，任职期限自本次董事
会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举第十一届董事会各专门委员会委员，任职期限自本次董事会审议通
过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体如下：
专门委员会类别 成员
审计委员会 石水平（主任委员）、伍松涛、毕亚林
专门委员会类别 成员
提名委员会 陈琳（主任委员）、卢志瑜、毕亚林
薪酬与考核委员会 毕亚林（主任委员）、陈琳、石水平
战略委员会 卢志瑜（主任委员）、李超佐、廖惠敏、郭宏伟、刘爱明
风险管理委员会 李超佐（主任委员）、卢志瑜、伍松涛、廖惠敏、毕亚林
四、审议通过《关于聘任总经理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任李超佐先生为总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第
十一届董事会届满之日止。公司独立董事出具同意的独立意见。具体内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任陆伟华女士、郑蓓女士、喻勇先生为副总经理，任职期限自本次董
事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司独立董事出具同意的独
立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任陆伟华女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之
日起至第十一届董事会届满之日止。公司独立董事出具同意的独立意见。具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于聘任总法律顾问的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任陆伟华女士为公司总法律顾问，任职期限自本次董事会审议通过之
日起至第十一届董事会届满之日止。公司独立董事出具同意的独立意见。具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任金沅武女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日
起至第十一届董事会届满之日止。公司独立董事出具同意的独立意见。具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任郑露女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之
日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
附件：本次选举及聘任人员简历
卢志瑜，男，1970 年 4 月生，中共党员，大学本科学历，工学学士学位，高
级工程师，一级注册建造师、注册监理工程师、房地产估价师。曾任广州好世界
综合大厦有限公司筹备处报建负责人；广州珠江实业集团有限公司房地产开发部、
工程事业部职员；广州珠江监理咨询集团有限公司（曾用名：广州珠江工程建设
监理有限公司）总经理助理、副总经理；海南珠江国际置业有限公司副总经理；
广州珠江建设发展有限公司（曾用名：广州市住宅建设发展有限公司）党委书记、
董事长、总经理；广州珠江住房租赁发展投资有限公司、广州华侨房产开发有限
公司党委书记、董事长等职务。现任广州珠江城市管理服务集团股份有限公司党
委书记、董事长、总经理，本公司党委书记、董事长。
截至目前，卢志瑜先生持有公司股票 509,600 股，未受过中国证券监督管理
委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情形。
李超佐，男，1978 年 10 月生，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，
讲师（中级）。曾任广东外语外贸大学国际工商管理学院人力资源管理系教师；
广州珠江实业集团有限公司人力资源部副总经理、总经理、党委组织部部长等职
务，曾暂时承担广州珠江实业集团有限公司董事会秘书工作。现任广州珠江体育
文化发展股份有限公司党总支书记、董事长，本公司党委副书记、副董事长、总
经理。
截至目前，李超佐先生持有公司股票 99,000 股，未受过中国证券监督管理
委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情形。
陆伟华，女，1973 年 8 月生，中共党员，大学本科学历，法律硕士学位，经
济师，持有法律资格证。1997 年 7 月参加工作，曾任广州珠江实业集团有限公
司资产运营部高级专业经理、开发拓展部副总经理、资产运营部（法律事务部）
副总经理、法律合规部副总经理、副总法律顾问、本公司监事会主席、广州珠江
住房租赁发展投资有限公司副总经理兼总法律顾问等职，现任广州珠江城市管理
服务集团股份有限公司副总经理兼总法律顾问，本公司副总经理、董事会秘书、
总法律顾问。
截至目前，陆伟华女士持有公司股票 110,000 股，未受过中国证券监督管理
委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情形。陆伟华女士已完成上海证券交易所董事会秘
书任前培训，待取得董事会秘书任前培训证明。
郑蓓，女，1985 年 5 月生，群众，大学本科学历，文学学士学位。2007 年
间规划编制研究中心员工、广州市方圆房地产发展有限公司开发管理部开发主管、
广州珠江实业集团有限公司开发拓展部专业经理、广州龙湖（广州市振梁房地产
有限公司）报建中心总监、广州珠实城市更新发展有限公司投资总监、广州市城
德房地产开发有限公司总经理助理等职。现任广州珠江城市管理服务集团股份有
限公司副总经理，本公司副总经理。
截至目前，郑蓓女士持有公司股票 25,000 股，未受过中国证券监督管理委
员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形。
喻勇，男，1977 年 7 月生，中共党员，在职大学本科学历，物业管理师、房
地产经济师。1996 年 5 月参加工作，曾任广州好世界广场物业管理公司保安部
副主任、广州珠江物业酒店管理有限公司佛山分公司项目经理、副总经理、总经
理、广州珠江城市管理服务集团股份有限公司湾一分公司总经理、临时负责珠江
城市服务湾一分公司党支部工作、湾四分公司总经理、阳江市阳珠城市服务有限
公司总经理等职。现任广州珠江城市管理服务集团股份有限公司副总经理，本公
司副总经理。
截至目前，喻勇先生持有公司股票 38,500 股，未受过中国证券监督管理委
员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形。
金沅武，女，1979 年 8 月生，中共党员，大学本科学历，管理学学士学位，
会计师。2001 年 7 月参加工作，曾任广州珠江发展集团股份有限公司（曾用名：
广州珠江实业开发股份有限公司）计划财务部员工、计划财务部副经理、审计部
经理、财务资金中心总经理等职。现任广州珠江城市管理服务集团股份有限公司
财务总监，本公司财务总监。
截至目前，金沅武女士未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及
其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形。
郑露，女，1993 年 4 月生，中共党员，研究生学历，经济学硕士学位，中级
经济师（金融），持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。广州珠江发展集团
股份有限公司管理培训生，现任职于资本运营部/董事会办公室,本公司证券事务
代表。
截至目前，郑露女士未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其
他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司证券事务代
表的情形。
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