证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-057
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第二次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 18 日以邮件方式发
出，会议表决截止时间为 2023 年 7 月 20 日。本次会议由董事长席刚先生召集
并主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。参加会议董事对本次会议的
召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公
司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截至 2023 年 7 月 20 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 15
个交易日的收盘价低于“新乳转债”当期转股价格 80%的情形，已触发“新乳转
债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正
“新乳转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2023 年 7 月
款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，从
届时公司董事会将召开会议决定是否行使“新乳转债”转股价格向下修正权利。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证
券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“新
乳转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-058）。
三、备查文件
特此公告。
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