广东蒙泰高新纤维股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项
的独立意见
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2023 年 7 月 20 日召开，作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度有关规
定，本着实事求是、坚持科学严谨的工作态度，并基于自身的独立判断，我们对
本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见
因 2022 年年度权益分派方案实施完毕，公司对 2022 年限制性股票激励计划
授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）
及《激励计划》中关于授予价格调整方法的规定，履行了必要的审批程序，调整
程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意 2022 年限
制性股票激励计划授予价格（含预留）由 15.24 元/股调整为 15.04 元/股。
二、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予日为 2023 年 7 月 17 日，该授予
日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规
定，公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格，同时本次授予对象也符合公
司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定，2022 年限制性股
票激励计划的预留授予激励对象主体资格合法、有效。
综上所述，我们一致同意公司 2022 年限制性股票激励计划的预留授予日为
名激励对象授予 24.25 万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东蒙泰高新纤维股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
李昇平 宋小保
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