证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-038
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”或“建研设计”）
第二届董事会第二十二次会议（临时会议）于 2023 年 7 月 19 日以通讯表决方式
召开，会议通知于 2023 年 7 月 14 日以电子邮件等方式送达。会议应出席董事 9
人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长高松先生主持。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安
徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<安徽省
建筑设计研究总院股份有限公司内部控制手册>的议案》
经审议，董事会认为：公司根据国家《企业内部控制基本规范》《企业内部
控制应用指引》
《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》的要求，
制定《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司内部控制手册》
，有利于进一步建
立健全公司内部控制体系，推进落实内部控制规范，提高企业经营管理水平和风
险防控能力，促进公司持续健康发展。董事会同意本议案。内部控制手册的具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<安徽省
建筑设计研究总院股份有限公司内部控制评价手册>的议案》
经审议，董事会认为：公司根据《中央企业全面风险管理指引》《企业内部
控制基本规范》和财政部等五部委发布的《企业内部控制配套指引》
，以及上市
公司监管有关规定，结合公司内部控制体系建设运行和评价工作要求，制定《安
徽省建筑设计研究总院股份有限公司内部控制评价手册》
，能够进一步规范和加
强企业内部控制评价工作，确保内部控制体系健康、持续、高效运行，提高企业
风险防范能力。董事会同意本议案。内部控制评价手册具体情况详见巨潮资讯网。
（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<安徽省
建筑设计研究总院股份有限公司章程>的议案》
鉴于公司实施 2022 年度权益分派方案后注册资本发生了变化，以及根据《中
华全国总工会关于进一步推行职工董事、职工监事制度的意见》等规定，公司拟
在董事会中设置职工董事的实际情况，同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有
限公司章程》相关条款进行修改，具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于
修改公司章程及相关制度的公告》（公告编号：2023-040）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的 2/3 以上表决通过。
（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<安徽省
建筑设计研究总院股份有限公司董事会议事规则>的议案》
经审议，同意对《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会议事规则》
部分条款进行修改，具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于修改公司章程
及相关制度的公告》（公告编号：2023-040）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于关联交易的议
案》
为保障公司物业管理水平，为员工提供更加舒适的办公环境，降低公司管理
费用和人力成本，公司与安徽省金安物业管理有限责任公司（以下简称“金安物
业”）签署了《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司物业管理服务合同》，金安
物业将为公司提供物业管理服务工作，服务期限为 2 年，服务费用共计 229.60
万元。
由于金安物业为公司控股股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司的全
资子公司安徽国控资产管理有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
经审议，本关联交易是为满足公司日常运营管理实际需要，交易价格遵循市
场化原则，定价公允、合理，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情
形，也不存在损害股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。董事会同意上
述交易事项。
关联董事李挺先生、欧园先生对本议案回避表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十一日
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