证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2023-041
北京康辰药业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知于 2023 年 7 月 15 日以通讯及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 7 月 20
日上午 10:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三
会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士
主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次
会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司关于董事长变更的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司关于总裁变更的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司章程》、《北京康辰药业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司对外投资管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限
公司总裁工作细则》《北京康辰药业股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露
媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会
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