股票简称:轻纺城 股票代码:600790 编号:临 2023-058
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议
通知于 2023 年 7 月 14 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各
董事,于 2023 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9
名,实际表决董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
决议合法有效。
会议审议各议案后形成以下决议:
了《关于拟发行资产担保债务融资工具(CB)的议案》。
(详见同日披
露的公司临 2023-060 公告)
了《关于选举公司副董事长的议案》。
董事会选举董事傅祖康先生为公司第十届董事会副董事长,任期
至公司第十届董事会届满之日(2024 年 5 月 7 日)止。
傅祖康先生的简历见公司于 2023 年 6 月 16 日在《中国证券报》
、
《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临 2023-045 公告。
了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。
董事会增补傅祖康先生为公司第十届董事会战略委员会成员,任
期至公司第十届董事会届满之日(2024 年 5 月 7 日)止。
鉴于本次发行资产担保债务融资工具相关工作仍在进一步推进
和落实中,公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大
会,待相关工作及事项准备完成后,公司董事会将另行发布召开股东
大会的通知。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二三年七月二十一日