证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2023-045 号
宝泰隆新材料股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 14
日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第三次
会议于 2023 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过
充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
公司拟向南京银行股份有限公司常州分行申请债权额度人民币 2000
万元》的议案
为保证公司控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任公司（以下
简称“星途公司”）生产进度，满足星途公司流动资金需求，星途公司
拟向南京银行股份有限公司常州分行申请最高债权额度人民币2,000
万元，主要用于星途公司日常经营活动，期限一年，还款来源为星途
公司销售回款。本次申请债权担保方式是：公司为星途公司提供最高
额保证担保，并与南京银行常州分行签订相应最高额保证合同或出具
最高额保证担保函。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
任公司提供担保》的议案
为保证星途公司的稳健运营和长远发展，满足其日常生产经营的
需要，由公司提供最高额保证担保，并与南京银行常州分行签订相应
最高额保证合同或出具最高额保证担保函。具体内容详见公司同日披
露在《上海证券报》
、《中国证券报》
、《证券时报》
、《证券日报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2023-046 号公告。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二三年七月二十日
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