证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2023-037
西部黄金股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 10 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第三十三
次会议的通知，并于 2023 年 7 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十
三楼会议室召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董
事 9 名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高
级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。《西部黄金
股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。（公告编号：2023-038）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司增设法律事务部，现内部管理机构设置如下：
证券投资部、总经理办公室、生产保障部、人力资源部、财务部、纪检监察
审计部、营销部、资源开发部、安全环保部、法律事务部十个内部管理机构。
各管理机构的职责及工作细则由公司总经理办公会制定。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
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