杰恩设计: 关于变更董事会秘书的公告

来源:证券之星 2023-07-20 00:00:00
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证券代码:300668     证券简称:杰恩设计      公告编号:2023-050
         深圳市杰恩创意设计股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、公司董事会秘书辞任情况
  深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了公司
副总经理、董事会秘书曾庆航先生的辞职报告。曾庆航先生因个人原因申请辞去
公司副总经理、董事会秘书职务,辞职申请自送达董事会之日起生效。曾庆航先
生的原定任期为第三届董事会届满之日止,辞去公司副总经理和董事会秘书职务
后,曾庆航先生不再担任公司任何职务。
  截至本公告披露日,曾庆航先生未直接持有公司股份。曾庆航先生在担任公
司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司健康稳定发展发
挥重要积极作用,公司及董事会对其为公司的发展所做出的贡献表示认可与衷心
感谢!
  二、公司董事会秘书聘任情况
  为保证公司董事会的日常运作,公司于 2023 年 7 月 20 日召开第三届董事会
第十四次会议,审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。根据《公司法》、
                                  《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》有关规定,经董事长、总经理姜峰先生提名,董事会同意聘任吕成
业先生担任公司副总经理、董事会秘书(简历附后)。任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
  吕成业先生具备履行职责所必需的专业能力,并已取得深圳证券交易所颁发
的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、
               《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,不存在不得担任上市公司高级管
理人员、董事会秘书的情形。
  董事会秘书吕成业的联系方式如下:
  电话:0755-83415156
  传真:0755-83413626
  电子邮箱:ir@jaid.cn
  联系地址:深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 楼
  三、备查文件
  特此公告。
                       深圳市杰恩创意设计股份有限公司
                               董事会
                           二〇二三年七月二十日
附件:
               吕成业简历
  吕成业先生,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国
共产党员,高级会计师,注册会计师,取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
历任深圳同人会计师事务所审计员、项目经理,深圳市天威视讯股份有限公司财
务部经理,深圳市英威诺科技有限公司财务总监,前海科创投控股有限公司财务
部副部长,前海戴维斯物业管理有限公司财务总监。现任公司财务总监。
  吕成业先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份
的股东之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,未受到过中国证监会的
行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在
最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,吕
成业不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的
任职条件。

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