新特电气: 新特电气 董事会战略委员会工作细则(2023年7月)

来源:证券之星 2023-07-20 00:00:00
关注证券之星官方微博:
新华都特种电气股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
   二〇二三年七月
新华都特种电气股份有限公司                  董事会战略委员会工作细则
         新华都特种电气股份有限公司
          董事会战略委员会工作细则
                 第一章 总 则
 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规
划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资与资本运作决策效率和
决策质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件及《新华都特种电气股份有限公司章程》的规定,公司董事会设立战
略委员会,并制定本工作细则。
 第二条 董事会战略委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机
构,主要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
                第二章 人员组成
 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中包括一名独立董事。
 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以
上董事会成员提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。
 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由董事会在战略委员会委
员内任命。
 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述
第三条至第五条的规定补足委员人数。
                第三章 职责权限
 第七条 战略委员会的主要职责权限是:
  (一)对公司长期战略规划进行研究并提出建议;
  (二)对其他影响公司发展战略的重大投资决策事项进行研究并提出建议;
                 第 1 页 共 3 页
新华都特种电气股份有限公司                  董事会战略委员会工作细则
  (三)对以上事项的实施进行检查、评价;
  (四)董事会授权的其他事项。
 第八条 战略委员会对董事会负责,战略委员会的提案应提交董事会审查决
定。
 第九条 证券部是战略委员会的日常办事机构,战略委员会还可以根据工作
需要临时指定公司相关的部门或人员为其提供工作支持。
                第四章 工作程序
 第十条 证券部作为战略委员会的日常办事部门,负责做好战略委员会决策
的前期准备工作。
 第十一条 战略委员会对职责范围内的事项进行讨论,并将讨论结果以提案
形式提请董事会审议。
                第五章 议事规则
 第十二条 战略委员会每年根据战略委员会主任委员的提议不定期召开会
议,并于会议召开前五天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出
席时可委托其他一名委员主持。
 第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名
委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过,同时应
附反对票委员的意见。
 第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。会议通过的议案和表决结果,应以书面形式报公司董
事会。
 第十五条 公司总经理、董事会秘书可列席战略委员会会议,必要时亦可邀
请公司非委员董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
 第十六条 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,
费用由公司支付。
 第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
                 第 2 页 共 3 页
新华都特种电气股份有限公司                    董事会战略委员会工作细则
 第十八条 战略委员会会议应当有会议记录,出席会议的委员应当在会议记
录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。
 第十九条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项负有保密义
务,不得擅自披露有关信息。
                第六章 附则
 第二十条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定
执行;本工作细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相
抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会
审议通过。
 第二十一条 本工作细则中,“以上”包括本数。
 第二十二条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效,并由董事会负
责修订和解释。
                              新华都特种电气股份有限公司
                第 3 页 共 3 页

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示新特电气盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-