证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2023-051
格林美股份有限公司
关于投资建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原
料（镍中间品）（2.0万吨镍/年）项目暨关联交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
的批准，股东大会通知详见公司2023年7月20日在指定信息披露媒体《中国证券
报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-053）。
的判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存在不确定性，因此项目在具
体实施进度等方面可能存在不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性
影响。本项目投资除需提交公司股东大会批准外，还需得到中国境外投资管理部
门及本项目实施地相关政府部门的审批，能否获得上述相关许可和审批尚具有不
确定性。公司将加强管理，控制风险，确保公司资金安全。公司董事会将积极关
注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
一、对外投资暨关联交易概述
镍是世界新能源的关键矿产资源。随着新能源汽车产业的爆发式增长，三元
动力电池成为新能源汽车的主流动力，高镍正极材料需求的爆发带来的是一级镍
资源供应的短缺，镍资源的开发具有良好的市场前景。2023年5月10日，格林美
股份有限公司（以下简称“格林美”或“公司”）全资子公司格林美（无锡）能
源材料有限公司（以下简称“格林美（无锡）”）与CAHAYA JAYA INVESTMENT
PTE.LTD.（以下简称“CAHAYA”）、浙江伟明环保股份有限公司全资子公司伟
明（香港）国际控股有限公司共同签署了《关于建设印尼红土镍矿冶炼生产新能
源用镍原料（镍中间品）（2.0万吨镍/年）项目的合资框架协议》（以下简称“框
架协议”）。上述具体内容详见公司2023年5月12日在指定信息披露媒体《中国证
券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于下属公司签署建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料（镍中间
品）（2.0万吨镍/年）项目合资框架协议的公告》（公告编号：2023-035）。
基于上述框架协议，公司于2023年7月19日召开第六届董事会第十八次会议、
第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于投资建设印尼红土镍矿冶炼生产
新能源用镍原料（镍中间品）（2.0万吨镍/年）项目暨关联交易的议案》，同意格
林美（无锡）与CAHAYA、伟明（新加坡）国际控股有限公司（以下简称“伟明”）、
格林特（荆门）工程合伙企业（有限合伙）（以下简称“格林特”）、上海璞骁企
业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海璞骁”）于2023年7月19日共同签
署《关于建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料（镍中间品）（2.0万吨镍/
年）项目的合资协议》
（以下简称“合资协议”或“本协议”），在印度尼西亚（以
下简称“印尼”）中苏拉威西省莫罗瓦利县中国印度尼西亚综合产业园区青山园
区（以下简称“IMIP”）内，共同投资建设红土镍矿湿法冶炼年产2.0万金属吨新
能源用镍原料项目（镍中间品）（以下简称“本项目”），本项目投资总额为不超
过5亿美元，并由各方在印尼组建的合资公司实施本项目，合资公司初始注册资
本为 200 万美元，将基于经各方共同认可的项目资金计划逐步增资至不超过
海外项目核心问题是核心工程人才、核心技术人才与核心管理人才的稳定
性，因此需要实施项目人才与项目建设的捆绑，实现共建、共责、共享。为了稳
定海外工作团队，推进海外项目有效进行，保护公司核心利益，由公司实际控制
人、董事长、总经理许开华先生牵头，部分公司监事、副总经理及海外市场负责
人，带领出海工作的核心技术人员与核心管理人员共同成立的格林特，按照注册
资本缴纳义务，同股同权参与海外镍资源项目投资，实现项目人才与项目建设的
捆绑，共同管理经营海外镍资源项目。
由于格林特的执行事务合伙人许开华先生为公司实际控制人、董事长、总经
理，格林特的有限合伙人吴光源先生为公司监事，格林特的有限合伙人彭亚光先
生、蒋淼先生、张坤先生为公司副总经理，因此根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
五次会议，审议通过了《关于投资建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料（镍
中间品）（2.0万吨镍/年）项目暨关联交易的议案》，关联董事许开华先生和王敏
女士、关联监事吴光源先生已回避表决，独立董事发表了事前认可及独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，该关联交
易事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议并获得股东大会的批准，股
东大会投票表决时，关联股东需对本议案回避表决。本次关联交易不属于《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经
过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
公司名称：CAHAYA JAYA INVESTMENT PTE.LTD.
企业类型：私人有限责任公司
成立时间：2023年3月10日
注册资本：1美元
董事：Yi Songmin
注册地址：2 BATTERY ROAD #27-01 MAYBANK TOWER SINGAPORE
(049907)
经营范围：投资
股 权 结 构 ： INDIGO INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 持 有
CAHAYA 100%股权
CAHAYA与公司不存在关联关系， CAHAYA不属于失信被执行人。
公司名称：伟明（新加坡）国际控股有限公司
英文名称：WEIMING (SINGAPORE) INTERNATIONAL HOLDINGS PTE.
LTD.
企业类型：私人股份有限公司
成立时间：2019年9月18日
注册资本：1,000万新币
董事：项奕豪
注 册 地 址 ： 152 BEACH ROAD #11-05 GATEWAY EAST SINGAPORE
(189721)
经营范围：各种产品的批发贸易
股权结构：温州嘉伟环保科技有限公司持有伟明90%股权，上海璞骁企业管
理合伙企业（有限合伙）持有伟明10%股权
伟明与公司不存在关联关系，伟明不属于失信被执行人。
公司名称：格林特（荆门）工程合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
成立时间：2023年6月20日
注册资本：1万人民币
执行事务合伙人：许开华
注册地址：湖北省荆门市掇刀区迎春大道3号3-3号
经营范围：一般项目：工程管理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务），项目策划与公关服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广，企业管理咨询，以自有资金从事投资活动，技术进出口。
（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：
姓名 持股比例
许开华 15.00%
吴光源 1.50%
彭亚光 9.00%
殷勤华 5.00%
刘文泽 5.00%
金国泉 6.00%
王毅 6.00%
曾勇 4.00%
李杨 3.00%
陈天斌 2.00%
崔涛 3.00%
吴旭龙 3.00%
高宝玉 3.00%
龚道年 1.00%
许鹏云 1.50%
刘维 1.50%
李宏晖 4.00%
彭良辉 2.00%
严小东 2.00%
唐兴邦 2.00%
张双飞 2.00%
蒋淼 2.00%
宋巍 2.00%
余耀江 1.00%
魏俊 1.00%
杨峰 1.00%
左东华 1.00%
郑志勤 1.50%
吴伟 1.50%
张松 1.50%
阮心福 1.00%
张坤 2.00%
吕志 1.50%
胡意 1.50%
合计 100%
由于格林特的执行事务合伙人许开华先生为公司实际控制人、董事长、总经
理，格林特的有限合伙人吴光源先生为公司监事，格林特的有限合伙人彭亚光先
生、蒋淼先生、张坤先生为公司副总经理，因此根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，格林特为公司关联法人。
格林特于2023年6月20日成立，暂无最近一期财务数据，格林特不属于失信
被执行人。
公司名称：上海璞骁企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
成立时间：2022年1月26日
注册资本：5,628万人民币
执行事务合伙人：项奕豪
主要经营场所：上海市杨浦区逸仙路25号2层
经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；翻译服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：项奕豪持有上海璞骁99.98%股权，项鹏宇持有上海璞骁0.02%的
股权
上海璞骁与公司不存在关联关系，上海璞骁不属于失信被执行人。
三、拟成立合资公司及投资项目的基本情况
（一）合资公司基本情况
名称：拟定的中文名称为“美明新能源材料有限公司”，拟定的英文名称为
“PT. Meiming Energy Materials”
住所：印度尼西亚雅加达
组织形式：有限责任公司
主要经营范围：镍资源的提纯、冶炼与进出口贸易
上述信息具体以印尼公司登记机关登记为准。
合资公司股权结构如下：
持股比例 最高认缴出资 初始认缴出资
股东名称
（%） （万美元） （万美元）
格林美（无锡）能源材料有限公司 51.00 4,590.00 102.00
CAHAYA JAYA INVESTMENT PTE.LTD. 26.00 2,340.00 52.00
伟明（新加坡）国际控股有限公司 20.00 1,800.00 40.00
格林特（荆门）工程合伙企业（有限合伙） 3.00 270.00 6.00
合计 100.00 9,000.00 200.00
格林美（无锡）、CAHAYA、伟明、格林特均以现金出资，资金来源系自有
资金。
（二）投资项目基本情况
项目名称：红土镍矿湿法冶炼年产2.0万金属吨新能源用镍原料项目（镍中
间品）
项目地址：印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县中国印度尼西亚综合产业园
区青山园区（IMIP）内
投资金额：投资总额不超过5亿美元，总投资中除注册资本金之外的资金需
求及运营期的流动资金，优先由大股东牵头向银行借贷方式解决；无法或未足额
取得银行贷款的，经各方届时另行协商一致，可通过股东借款方式筹措，具体筹
措方案以届时各方与合资公司签署的借款协议约定为准。
四、合资协议主要内容
协议各方：
甲方：格林美（无锡）能源材料有限公司
乙方：CAHAYA JAYA INVESTMENT PTE.LTD.
丙方：伟明（新加坡）国际控股有限公司
丁方：格林特（荆门）工程合伙企业（有限合伙）
戊方：上海璞骁企业管理合伙企业（有限合伙）
甲、乙、丙、丁、戊五方单称“一方”，合称“各方”。
（一）合资经营背景
镍是世界新能源的关键矿产资源。随着新能源汽车产业的爆发式增长，三元
动力电池成为新能源汽车的主流动力，高镍正极材料需求的爆发带来的是一级镍
资源供应的短缺，镍资源的开发具有良好的市场前景。各方一致认为，充分发挥
各自优势和资源，在印尼共同投资建设本项目，打造世界竞争力的新能源用镍原
料制造体系，符合各方的战略发展以及全球新能源产业对镍资源的战略需要。
（二）合资公司的基本信息
合资公司拟定的中文名称为“美明新能源材料有限公司”，拟定的英文名称
为“PT. Meiming Energy Materials”；合资公司的住所应位于印度尼西亚雅加达，
合资公司的组织形式为有限责任公司；合资公司主要开展的经营活动为镍资源的
提纯、冶炼与进出口贸易。合资公司以上信息具体以印尼公司登记机关登记的为
准。各方一致同意，为满足印尼法律法规的变化，为满足欧洲市场以及全球市场
的需要，各方积极推动合资公司产品定向实施产业链延伸，在大K岛IMIP园区逐
步打通“硫酸镍钴锰晶体—三元前驱体—正极材料”的产业链。
（三）合资公司股权结构
各方一致认同，稳定海外核心技术与管理人员团队对项目运行至关重要，一
致同意给予丁方3%的股权、戊方通过丙方间接持有的2%合资公司股权，用于分
别激励丁方有限合伙人以及戊方中与本项目有关的受激励人员。合资公司股权结
构如下：
股东名称 持股比例
甲方：格林美（无锡）能源材料有限公司 51%
乙方：CAHAYA JAYA INVESTMENT PTE.LTD. 26%
丙方：伟明（新加坡）国际控股有限公司 20%
丁方：格林特（荆门）工程合伙企业（有限合伙） 3%
合计 100%
（四）投资总额
元。
基于经各方共同认可的项目资金计划逐步增资至不超过9,000万美元。
持股比例 最高认缴出资 初始认缴出资
股东名称
（%） （万美元） （万美元）
格林美（无锡）能源材料有限公司 51.00 4,590.00 102.00
CAHAYA JAYA INVESTMENT PTE.LTD. 26.00 2,340.00 52.00
伟明（新加坡）国际控股有限公司 20.00 1,800.00 40.00
格林特（荆门）工程合伙企业（有限合伙） 3.00 270.00 6.00
合计 100.00 9,000.00 200.00
流动资金，优先由大股东牵头向银行借贷方式解决；无法或未足额取得银行贷款
的，经各方届时另行协商一致，可通过股东借款方式筹措，具体筹措方案以届时
各方与合资公司签署的借款协议约定为准。
（五）各方的主要义务
行本协议项下义务，包括但不限于按持股比例缴纳注册资本金以及提供本协议约
定的股东借款的义务；牵头协助合资公司向第三方机构申请项目融资以解决本项
目注册资本以外的投资资金，并在经协议各方及融资机构协商一致的前提下向融
资机构提供融资增信措施、担保，签署和提交融资文件等；牵头负责本项目的设
计、建设与运营，以及项目的技术、产品质量、调试运行等。
公司办理与本项目相关的印尼相关政府审批、核准和/或其他行政手续、报批报
建、土地获取、劳务签证、进口通关及外部公共关系协调等与本项目有关的在印
尼区域的相关事务；履行本协议项下义务，包括但不限于按持股比例缴纳注册资
本金的义务；协助合资公司向第三方机构申请项目融资以解决本项目注册资本以
外的投资资金，并在经协议各方及融资机构协商一致的前提下向融资机构提供融
资增信措施、担保，签署和提交融资文件；协助合资公司通过签署协议及根据协
议支付合理费用，能够使用IMIP园区内已经建设的公用基础设施及后勤行政服
务；协助合资公司获取本项目规划建设堆矿场、选矿厂等生产设施的用地（不少
于30公顷），并享受IMIP园区同类土地供应的同等价格。
助合资公司与印尼有关政府部门沟通，协助办理与合资公司设立及本项目相关的
印尼相关政府审批、核准和/或其他行政手续、报批报建、土地获取、劳务签证、
进口通关及外部公共关系协调等与本项目有关的在印尼区域的相关事务；履行本
协议项下义务，包括但不限于按持股比例缴纳注册资本金以及提供本协议约定的
股东借款的义务；协助合资公司向第三方机构申请项目融资以解决本项目注册资
本之外的投资资金，并在经协议各方及融资机构协商一致的前提下向融资机构提
供融资增信措施、担保，签署和提交融资文件等；向合资公司提供装备制造、工
程安装与运行管理支持，帮助项目降低建设与运行成本。
员与甲方或其关联方以及合资公司签署不可撤销的服务10年的竞业尽职协议，并
穿透到每个团队成员，前述协议应明确团队成员违反义务的，甲方或其关联方应
无条件收回该成员间接享有的合资公司股权利益。如前述约定未予执行的，则除
甲方外的任一股东有权以1美元作价受让该成员间接享有的合资公司股权利益
（即丁方持有的3%合资公司股权乘以该成员在丁方中的份额占比），多个股东主
张受让的，按照主张受让股东在合资公司的相对持股比例实际受让该成员间接享
有的合资公司股权利益；负责项目的设计、建设与运营，以及项目的技术、产品
质量、调试运行等；保障单吨投资额、运行成本位于全球行业先进水平，为合资
公司创造最大收益；维护合资公司股东权益与利益；维护项目的ESG绿色形象。
员与丙方及其关联方以及合资公司签署不可撤销的服务10年的竞业尽职协议，并
穿透到每个团队成员，前述协议应明确团队成员违反义务的，丙方及其关联方应
无条件收回该成员间接享有的合资公司股权利益（即丙方持有的2%合资公司股
权乘以该成员权益在本项目上的丙方团队总激励权益中的占比）。如前述约定未
予执行的，则除丙方外的任一股东有权以1美元作价受让该团队成员间接享有的
合资公司股权利益（即丙方持有的2%合资公司股权乘以戊方持有的丙方股权乘
以该成员在戊方中的份额占比），多个股东主张受让的，按照主张受让股东在合
资公司的相对持股比例实际受让该成员间接享有的合资公司股权利益；协助项目
工程设备的设计、安装，推动项目工程与装备的设计先进合理与成本节约，达到
单位万吨的投入最优化水平；维护合资公司股东权益与利益；维护项目的ESG绿
色形象。
（六）基础设施、土地
乙方按照本协议乙方义务约定，协助合资公司解决对IMIP园区内已建成的
基础设施与后勤行政服务的使用需求；乙方按照本协议乙方义务约定，协助合资
公司获取堆矿场、选矿厂等生产设施的用地（不少于30公顷）。
（七）原矿供应
主要由乙方统一协调且各方同意共同努力完成合资公司所需的原矿的采购
工作，项目建成运行10年内，协助合资公司按公开、公正、市场化原则获取红土
镍矿供应，尽可能协调平均供应品位在镍金属含量1.0%以上，每年保障供应镍矿
的镍金属不少于20,000吨。同时，合资公司积极开拓其它供应通道。
（八）产品销售
为保证公合资司所生产产品的销售，实现合资公司收益，各方一致同意：合
资公司存续期间，在与市场同等价格且产品质量符合要求的情况下，使用镍原料
的股东应优先购买合资公司产品。同时，由甲、乙、丙三方协商一致的比例，享
有按市场价格在同等条件或者各方一致认同的优惠条件下购买合资公司产品的
优先购买权，除甲、乙、丙三方另有约定外，任一股东放弃或部分放弃优先购买
权的，放弃的优先购买权由其他享有优先购买权的股东按持股比例换算的比例或
者其他享有优先购买权的股东另行协商一致的比例分享，其他享有优先购买权的
股东只行使其中部分购买权的，剩余部分可以以市场公允价向全球客户销售产
品。在全体股东均放弃或部分放弃优先购买权的，合资公司可以以市场公允价向
全球客户销售股东放弃购买权的产品。合资公司的产品销售主动参与全球市场竞
争，在全体股东协商一致情况下，可以按照股权比例向股东以优惠价格销售产品，
或者以优惠价格向共同产业链销售产品。
（九）股东会
合资公司设股东会，股东会是合资公司最高权力机构，决定合资公司的一切
重大事项。
（十）董事会
合资公司设董事会，对股东会负责。董事会由4名董事组成，其中甲方委派2
名，乙、丙方各委派1名。董事任期为3年，可以连派连任，新任董事到任前，原
董事继续履行职务。由甲方提名的董事担任董事长、法定代表人。董事长不能履
行职责时，应当授权其他董事代表合资公司。
（十一）监事会
合资公司设监事会，由3名监事构成，其中甲、乙、丙方各委派一名，乙方
委派的监事担任监事会主席。监事的任期为3年，可连派连任，新任监事到任前，
原监事继续履行职务。
（十二）高级管理人员
合资公司设经营管理机构，包括生产、技术、品质、采购、销售、财务、行
政等部门，负责合资公司的日常经营管理。董事会对前述机构设置另有决议的，
按决议执行。合资公司设总经理一名，由甲方推荐，经董事会批准后聘任；设副
总经理若干名，可由甲、乙、丙方分别推荐，经董事会批准后聘任，若乙方与丙
方未推荐相关人员担任副总经理的，由甲方另行推荐人员任职；合资公司设财务
总监一名，由甲方推荐，设财务经理一名，由乙方推荐，经董事会批准后聘任；
总经理向董事会汇报，并对董事会负责。总经理、副总经理、财务负责人任期三
年，到期由董事会决定是否连任。在经营良好的情况下，应充分考虑经营管理层
的连续性。
（十三）违约责任
任何一方不履行本协议规定的全部或部分义务，或者违反本协议或合资公司
章程的规定，给另一方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。但因不可抗力造成
的除外。
（十四）法律适用及争议解决
本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
因本协议或合资公司章程内容或者本履行、执行而产生的所有争议，各方应当努
力通过友好协商解决。协商不能解决的，可通过仲裁解决。仲裁由上海国际经济
贸易仲裁委员会按照其仲裁规则进行。仲裁程序中使用的语言为中文。仲裁裁决
是终局的，对各方均有约束力。
（十五）附则
本协议内容与印尼相关法律、法令等的强制性规定有冲突的，冲突部分适用
相关强制性规定。本协议经各方签字、盖章，报经各方法定审批机关批准后生效。
项目需要经过中国国内境外投资管理机构的核准后生效。本协议由中文书写，一
式伍份，各方各执壹份，具有同等效力。协议可因任何缘由本协议任意一方翻译
成其他语言，其他语言和中文之间存在差异的，以中文为准。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的各投资方根据公平、公正和公开的原则，协商确定并缴纳出资，
并根据各自出资比例承担对应的责任，不存在损害公司及股东特别是中小投资者
利益的情形。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及本公司的股权转让或高层人事变动计划，不存在与关联
人产生同业竞争问题，不会导致上市公司控股股东、实际控制人及其他关联人对
公司形成非经营性资金占用。
七、本次对外投资暨关联交易的目的、对公司的影响
本次在印尼共同投资建设红土镍矿湿法冶炼年产2.0万金属吨新能源用镍原
料项目是为了组合各方优势和资源，积极推动本项目产品定向实施产业链延伸，
在印尼大K岛IMIP园区逐步打通“硫酸镍钴锰晶体—三元前驱体—正极材料”的
产业链，满足欧洲市场以及全球市场的需要，打造世界竞争力的新能源用镍原料
制造体系，符合各方的战略发展以及全球新能源产业对镍资源的战略需要。通过
引进核心工程人才、核心技术人才与核心管理人才，同股同权参与海外镍资源项
目投资，实现项目人才与海外项目建设的捆绑，有利于共同推动海外镍资源项目
的快速建设与发展，有利于进一步增强公司核心竞争力和持续盈利能力，符合公
司长期战略发展利益和广大投资者的利益。
本项目涉及的资金将以自有资金或通过其他融资方式分期出资，不会对公司
的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、本次对外投资存在的风险
本项目是基于公司战略发展的需要及对新能源材料行业市场前景的判断，但
行业的发展趋势、市场行情的变化等均存在不确定性，因此项目在具体实施进度
等方面可能存在不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。本项
目投资除需提交公司股东大会批准外，还需得到中国境外投资管理部门及本项目
实施地相关政府部门的审批，能否获得上述相关许可和审批尚具有不确定性。公
司将加强管理，控制风险，确保公司资金安全。根据本次对外投资的协议内容，
若后续涉及具体的担保等事宜，公司将严格按照相关规定履行审议程序和信息披
露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
九、与该关联公司累计已发生的各类关联交易情况
本年初至披露日，公司与格林特（包含受同一主体控制或相互存在控制关系
的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为0元。
十、独立董事事前认可和独立意见
经核查，我们认为：本次公司全资子公司格林美（无锡）与 CAHAYA、伟
明、格林特、上海璞骁在印尼共同投资建设红土镍矿湿法冶炼年产 2.0 万金属吨
新能源用镍原料项目，通过引进关联方团队投资与管理海外镍资源项目，有利于
实现海外项目管理中核心工程人才、核心技术人才与核心管理人才的稳定性，确
保海外项目稳步推进，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其
他有关法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益
的情形，符合公司整体利益。我们同意将本议案提交公司董事会审议并按规定进
行披露。
经核查，我们认为：本次关联交易有利于实现项目人才与海外项目建设的捆
绑，有利于推动本项目的建设，符合公司长期战略发展利益和广大投资者的利益。
董事会在对该关联交易事项进行表决时，关联董事对该议案依法进行了回避表
决。董事会会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本次交易事
项并将此议案提交股东大会审议。
十一、监事会意见
经核查，监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项符合《深圳证券交易所
股票上市规则》
《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求，有利于
实现项目人才与海外项目建设的捆绑，共同推动海外镍资源项目的快速建设与发
展，符合公司发展战略。本次对外投资暨关联交易事项符合国家相关法律、法规
及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
十二、备查文件
的事前认可及独立意见；
于建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料（镍中间品）
（2.0万吨镍/年）项目
的合资协议》。
特此公告！
格林美股份有限公司董事会
二〇二三年七月十九日
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