股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2023-065号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 19 日
召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》，董事会同意聘任何灵军担任公司董事会秘书。任职期限自董事会审议通过
之日起至本届董事会届满。何灵军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
一、简历及基本情况
何灵军先生 1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国司法执业资格。曾就职于上海船舶
设备研究所、安达信(上海)企业咨询有限公司、普华永道会计师事务所、毕马威
华振会计师事务所、上海斐讯数据通信技术有限公司、南京迪威尔高端制造股份
有限公司，现任公司董事会董事、财务总监、董事会秘书。
截至本公告披露日，何灵军先生未直接持有公司股份；与持有公司 5%以上
股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。何灵军先生不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在
被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的
情形；何灵军先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高
人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
二、独立董事意见
董事会秘书候选人提名已征得其本人同意，提名程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够
胜任相关岗位职责要求，未发现存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未
届满的情形；何灵军先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经
在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。同意聘任何灵军先生担任公
司董事会秘书。
三、董事会秘书办公地址及联系方式如下：
电话：025-52785597
邮箱：zqb@estun.com
地址：江苏省南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）
四、备查文件
特此公告。
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