证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-109
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
一次会议于 2023 年 7 月 19 日以通讯表决的方式召开。公司于 2023 年 7 月 17
日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。因情况特殊，经
全体监事一致同意，本次会议豁免监事会通知时限要求。公司监事共 3 人，参加
本次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席郑玉瑶女士召集及主持。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权预留授予部分第
一个行权期行权条件成就的议案》
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，
公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权的条件已经成
就，本次预留授予部分可行权的 2 名激励对象主体资格合法、有效。
综上，我们同意公司按照《激励计划》的相关规定办理行权所需的全部事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
（二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期
权的议案（更新稿）》
经审核，监事会认为：根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》以
及 2022 年第四次临时股东大会的授权，鉴于在 2022 年股票期权激励计划首次授
予的第一个等待期内，共有 33 名激励对象因个人原因离职，根据公司股票期权
激励计划的相关规定，上述激励对象已不再具备享受激励的资格，其已获授但尚
未行权的股票期权数量共计 53.2668 万份将由公司予以注销；同时鉴于有 1 人违
反公司规章制度，根据股票期权激励计划的相关规定，其第一个行权期已授予但
尚未行权的数量共计 0.8389 万份将由公司予以注销。综上，公司拟注销上述激
励对象合计 54.1057 万份的股票期权。本次注销部分股票期权事宜符合《管理办
法》及公司股票期权激励计划的有关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注
销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告（更新稿）》。
三、备查文件
(一）《公司第四届监事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
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