证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2023-003
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十次会议于 2023 年 7 月 18 日上午 11:00 以通讯的方式召开，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议通知及相关资料于 2023 年 7 月 13 日送达全体监事，
会议由监事会主席杨佳倩主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
公司监事会认为：公司本次调整是鉴于实际募集资金净额小于计划募集资金
金额的实际情况，不存在变相改变募集资金投向、用途的情形，不存在损害公司
及其股东特别是中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于提高
资金使用效率，保障募集资金投资项目的实施，符合公司实际经营和发展需要。
监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-004）。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，内
容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规规定及公司募集资金管理制度的有关规定。本次募集资金置换行
为未与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于使用募集资金置换
预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2023-005）。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司使用最高不超过人民币 200,000.00 万元（含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足保本要求、安全性高、流动性好
的产品，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律法规、规范性文件的规定及公司募集资金管理制度的有关规定，符合
公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常发展，并有利于提高暂时
闲置募集资金使用效率。
监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。
特此公告。
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会
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