股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2023-063号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 19 日
召开 2023 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届非职工代表监事
顾晓霞、桑志民，与职工代表大会选举产生的职工代表监事程秀娟共同组成公司
第五届监事会。
公司第五届监事会第一次会议经全体监事一致同意，于 2023 年 7 月 19 日在
南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室召开。会议应参会监
事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议由现场推举的监事顾晓霞女士主持，本次
会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，
通过如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举顾晓霞为公司第五届监事会监事会主席，任职期限自监事会审议通
过之日起至本届监事会届满。简历详见附件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
监 事 会
附件：简历
顾晓霞女士 1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就
职于南京宝色股份公司，2008 年进入埃斯顿，曾就职于公司财务部、证券部，
现任会计管理部经理。
截至公告披露日，顾晓霞女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的
股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
顾晓霞女士不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；顾
晓霞女士符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最高人民法
院网查询，不属于“失信被执行人”。
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