证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2023-020
天润工业技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）于
第五次会议的通知，会议于 2023 年 7 月 19 日在公司会议室以现场和通讯
表决相结合的方式召开。本次会议由董事长邢运波先生召集和主持，应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事魏安力先生、曲国霞女
士、孟红女士以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会
议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
设立合资公司的议案》。
同意公司与汉拿万都（苏州）汽车部件有限公司（以下简称“万都苏
州”）共同投资设立合资公司天润万都（山东）汽车科技有限公司（暂定
名称，最终以公司登记机关核准登记为准，以下简称“合资公司”），合资
公司注册资本为 10,000 万元人民币，其中天润工业以货币资金方式出资
出资 4,000 万元人民币，持有合资公司 40%的股权。在合资公司需要的情
况下，合资双方会向合资公司提供技术许可或技术服务、市场开拓服务及
供应零配件等。董事会批准《天润工业技术股份有限公司与汉拿万都（苏
州）汽车部件有限公司关于设立天润万都（山东）汽车科技有限公司之合
资合同》，授权公司总经理徐承飞先生代表公司签署与实施合资事项相关
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的合同、协议等法律文件，并授权公司管理层办理合资公司注册备案登记
等有关事宜。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》
、《中国证券报》
、《上海证
券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外
投资设立合资公司的公告》。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公
司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六
届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
。
认公司提供财务资助事项的议案》。
公司与张广世于 2020 年 5 月 12 日签署了《天润智控技术有限公司合
资合作协议》
，根据双方约定，公司向张广世提供 1,000 万元的借款（不计
利息）用于处理其原有所属公司相关事项，在满足相关条件的情况下，张
广世无须偿还该借款。董事会同意对公司向张广世提供 1,000 万元借款事
项予以补充确认。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》
、《中国证券报》
、《上海证
券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充
确认公司提供财务资助事项的公告》。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见
公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
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