证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-108
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
十九次会议于 2023 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 7 月 17
日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。因情况特殊，经
全体董事一致同意，本次会议豁免董事会通知时限要求。公司董事共 9 人，参加
本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、
部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权预留授予部分第
一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草
案）》、《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司
励对象在 2022 年度的个人业绩考评结果，公司 2021 年股票期权激励计划预留部
分第一个行权期的行权条件已成就，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予 2
名激励对象在第一个行权期内拟以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量
为 18.8321 万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为
准），行权价格为 63.63 元/份。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
（二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期
权的议案（更新稿）》
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》以及 2022 年第四次临时股
东大会的授权，鉴于在 2022 年股票期权激励计划首次授予的第一个等待期内，
共有 33 名激励对象因个人原因离职，根据公司股票期权激励计划的相关规定，
上述激励对象已不再具备享受激励的资格，其已获授但尚未行权的股票期权数量
共计 53.2668 万份将由公司予以注销；同时鉴于有 1 人违反公司规章制度，根据
股票期权激励计划的相关规定，拟注销其第一个行权期已授予但尚未行权的数量
共计 0.8389 万份。综上，公司拟注销上述激励对象合计 54.1057 万份的股票期
权。本次注销部分股票期权事宜符合《管理办法》及公司股票期权激励计划的有
关规定。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：董事张满良、郑彤系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决，
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注
销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告（更新稿）》。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
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