股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-63
新疆国际实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十二次临时会议，会
前公司向 9 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至
冯建方，董事汤小龙、沈永、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、
汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议经审议通过如下决议：
的议案》；
同意控股子公司新疆南山墅酒店管理有限公司委托南京创城建
设发展有限公司新疆分公司承揽新疆南山墅酒店装修部分工程，合同
金额 3,783.94 万元。关联董事冯建方先生回避了表决。
本议案经表决，同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
鉴于孙公司新疆隆锦祥供应链有限公司因经营发展需要，拟向库
尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行、乌鲁木齐银行股份有限公司惠
来支行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市北京路支行、北京银行股
份有限公司乌鲁木齐分行等金融机构申请流动资金贷款，总额度不超
过 2 亿元，同意在公司 2023 年第一次临时股东大会批准通过的担保
额度范围内，将控股子公司鑫京沪能源（上海）有限公司、京晟能源
（北京）有限公司、京沪石油（江苏）有限公司未用的 2 亿元担保额
度调剂给新疆隆锦祥供应链有限公司。
本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意公司以 0 元价格受让江苏中大杆塔科技发展有限公司所持
有的全资子公司京沪钢构（江苏）有限公司 51%股权，并以该公司作
为公司投资建设桥梁钢结构制造项目的实施主体。
本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
第八届董事会第三十二次临时会议决议。
特此公告。
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